錢江水利開發股份有限公司 關于公司獨立董事辭職的公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
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公司董事會于近日收到公司獨立董事李曉先生提交的辭呈。李曉先生由于個人原因辭去獨立董事和董事會專門委員會有關委員的職務，其辭職后將不在本公司擔任任何職務。
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李曉先生辭去獨立董事職務后，公司董事會獨立董事人數為 2名，未達到獨立董事人數占董事會人數三分之一的比例。根據《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、公司章程的有關規定，該辭職申請將自本公司股東大會選舉產生新任獨立董事填補其空
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缺后生效。在此之前，李曉先生將繼續按照有關法律法規及部門規章和公司章程等的規定，履行其職責。
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公司董事會將盡快提名新的獨立董事候選人，在報送上海證券交易所審核通過后，提交公司股東大會選舉。
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李曉先生在擔任公司獨立董事和董事會專門委員會有關委員期間勤勉盡責，為保護廣大投資者的合法權益，為公司的規范運作發揮了積極作用。在此謹對李曉先生為公司發展所作的貢獻表示衷心感謝！
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特此公告。
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錢江水利開發股份有限公司董事會
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2015 年 12 月 3 日
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